主催：一般社団法人金融財政事情研究会
参加のおすすめ
昨年８月に公表されたFATF第４次対日相互審査報告書では、その内容が大変厳しい結果となり、金融機関にはより一層高度なマネロン・テロ資金供与対策が求められています。 このような中、当会では、本年１月、金融庁においてガイドラインの企画・立案やモニタリング計画の策定、FATF第４次相互審査対応を担当した執筆者らによる書籍『マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務』を出版いたしました。
本セミナーでは、FATF および当局の目線を踏まえながら、法規制や実務対応を徹底解説いたします。奮ってご参加ください。
参加概要
- 日 時
2022年４月20日（水）15：00～16：30 - 開催方法
ビデオ会議アプリ「Zoom」によるオンラインセミナー
※会場にご参加いただくセミナーではございません。 - 講 師
高橋 良輔 氏（弁護士法人御堂筋法律事務所・弁護士）
大澤 貴史 氏（牛島総合法律事務所・弁護士／ニューヨーク州弁護士）
津田 慧 氏（一橋大学大学院法学研究科博士後期課程・弁護士）
宮田 穣 氏（プロティビティLLC） - 定 員 ：100名（先着順）
- 対 象 ：金融機関の実務担当者・AML専門家 など
- 参加料 ：無料
- 申込方法
専用申込書に必要事項をご記入いただいた上で、 FAX・電子メール等でお申し込みください。
カリキュラム
- 基調講演
「マネロン・テロ資金供与対策に関する近時の動向と注目トピック」 - パネルセッション
「マネロン・テロ資金供与対策の実務および当局対応のポイント」
・経営陣の主導的な関与
・リスクの特定・評価
・継続的顧客管理
・態勢の有効性検証 など - 質疑応答
講師のご紹介
高橋 良輔 氏
弁護士法人御堂筋法律事務所・弁護士
2010年３月京都大学法学部卒業、2012年３月京都大学法科大学院修了、2013年12月弁護士登録、2016年10月金融庁検査局総務課（金融証券検査官）、総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）を経て、2018年10月より弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所。金融レギュレーション、コンプライアンス（AML/CFT・反社会的勢力・企業不祥事）の分野を得意とし、内閣府「FATF勧告の遵守に向けたNPO法人に関するリスク評価及び周知・広報内容等の調査」に関する有識者検討会委員なども務める。
大澤 貴史 氏
牛島総合法律事務所・弁護士／ニューヨーク州弁護士
2008年３月東北大学法学部卒業、2010年３月東北大学法科大学院修了、2011年12月弁護士登録、2017年５月米国カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校修了（LL.M.）、2017年９月金融庁検査局総務課（金融証券検査官）、総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）を経て、2020年１月より牛島総合法律事務所にて実務再開。マネロン・テロ資金供与対策をはじめとしたグローバルコンプライアンス、不祥事対応、M&A、支配権争奪等を主に取り扱う。
津田 慧 氏
一橋大学大学院法学研究科博士後期課程・弁護士
2014年９月一橋大学法学部卒業、2015年12月弁護士登録、2016年１月弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所、2018年10月金融庁総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）を経て、2021年４月より一橋大学大学院法学研究科博士後期課程。弁護士および金融庁における実務経験を基礎にしながら、主に金融レギュレーションに関する研究を行う。
宮田 穣 氏
プロティビティLLC
2005年３月大阪大学法学部卒業、2005年４月東京三菱銀行（現・三菱UFJ銀行）、2018年４月金融庁監督局総務課（資金洗浄対策分析官）、総合政策局リスク分析総括課（金融証券検査官）、総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）を経て、2020年２月よりプロティビティLLC。一貫した金融業界における実務経験を背景としてプロティビティLLCでは、主に預金取扱機関、金融商品取引業者、資金移動業者、暗号資産交換業者等の金融機関に対し、ガバナンス、リスク・コンプライアンス、内部監査等に関する支援を行っている。
注意事項／お願い・お申し込み方法
オンラインセミナーに関する注意事項/ご参加に当たってのお願い
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- 本セミナーは、講師らが執筆した書籍『マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務』の内容についての解説も含みます。事前に本書をご覧いただくことをおすすめいたします。
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お問合せ先
一般社団法人金融財政事情研究会
オンラインセミナー事務局（担当：舟山／今井）
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