• 【ご注意】養成講座(Web講義)は7月1日~9月30日の間、申込できません
    2020~2021 AML/CFTオフィサー(アンチマネロン・オフィサー)養成講座(Web講義)の申込受付は、2021年6月30日をもって終了しました。
    2021~2022 AML/CFTオフィサー(アンチマネロン・オフィサー)Web講義の申込受付期間は、2021年10月1日~2022年6月30日の予定です。なお、検定試験(CBT方式)の申込は随時受け付けております。
  • 【ご注意】検定試験(CBT方式)の受験料をクレジットカードでお支払の場合は、受験日の2日前から、マイページより領収書を発行することができます。なお、団体一括支払の場合は、領収書は発行できません。

ご参加のおすすめ

 第2の防衛線(第2線)とは、コンプライアンス部門やリスク管理部門等の管理部門を指しています。これらの部門は、第1線の自律的なリスク管理に対して、独立した立場から牽制を行うと同時に、第1線を支援する役割も担っています。
 マネロン・テロ資金供与対策における管理部門には、これを主管する部門のほか、取引モニタリングシステム等を所管するシステム部門や専門性を有する人材の確保・維持を担う人事部門も含まれます。
 第1線に対する牽制と支援という役割を果たすために、管理部門には、第1線の業務に係る知見と、同業務に潜在するマネロン・テロ資金供与リスクに対する理解を併せ持つことが求められます。
 こうしたことから、当会では第2線の役割を担う方々を対象に、録画講義をオンデマンド配信で受講していただく養成講座(Web講義)と、講義修了後に全国各地のテストセンターにおいてCBT(コンピューター試験)方式で受験していただく「AML/CFTオフィサー検定試験」(CBT方式)をセットとしたWeb講義+検定試験(CBT方式)を提供いたします。

 ※【参考】金融庁「ガイドライン」で対応が求められる事項
  1. 第1線におけるマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の遵守状況の確認や、低減措置の有効性の検証等により、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢が有効に機能しているか、独立した立場から監視を行うこと
  2. 第1線に対し、マネロン・テロ資金供与に係る情報の提供や質疑への応答を行うほか、具体的な対応方針等について協議をするなど、十分な支援を行うこと
  3. マネロン・テロ資金供与対策の主管部門にとどまらず、マネロン・テロ資金供与対策に関係する全ての管理部門とその責務を明らかにし、それぞれの部門の責務について認識を共有するとともに、主管部門と他の関係部門が協働する態勢を整備し、密接な情報共有・連携を図ること
  4. 管理部門にマネロン・テロ資金供与対策に係る適切な知識及び専門性等を有する職員を配置すること
〔対象〕
  • 銀行等預金取扱金融機関本部のコンプライアンス部門、リスク管理部門、内部監査部門等のご担当者
    ※「AML/CFTオーディター」養成講座の参加には、「AML/CFTオフィサー」検定試験の合格が要件となります。

概要

【申込方法、受講方法、検定試験の実施方法】

  • Web講義は、下記の申込期間内であればいつでも申し込むことができます。
  • 検定試験(CBT方式)は、ご指定の日時・会場(全国各地にあるお近くのテストセンター)において受験することができます。試験時間、出題数は変わりますが(200分100問→150分75問)、難易度に変わりはありません。
  • Web講義が検定試験の受験資格となります。検定試験(CBT方式)のみの申込はできません。

【申込・開講時期等】

  • Web講義の申込期間(お客様が申込・購入可能な期間)
    :2020年12月7日正午~2021年6月30日
  • Web講義の開講期間(当社が録画講義を配信する期間)
    :2020年12月7日正午~2021年9月28日
  • Web講義の利用可能期間(お客様が録画講義を受講できる期間):利用開始日から13週間(91日間)

    ※利用可能期間内にWeb講義をすべて視聴(修了)しないと、検定試験は受験できません。修了せずに利用可能期間を超過すると、再度受講申込(有料)が必要です。利用可能期間内に必ず修了してください。早めに修了し、検定試験受験に備えて復習することをおすすめします。

  • 検定試験(CBT方式)の受験予約:すべての録画講義を視聴(Web講義修了)後に、受験日時・受験会場を予約することができます。基本的に年間を通していつでも受験できますが、テストセンターの空き状況によっては、希望した日時・会場で受験できないこともあります。

受験受講モデルケース(Aさんの場合)

 

受験受講者フローチャート

  • ※第1回から第20回の検定試験におきまして不合格となった方には、2021年1月中旬までに別途申込方法をご案内します。

カリキュラム

〔講 師〕
KPMG/有限責任 あずさ監査法人
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

1.プログラム解説

全体プログラムの体系を解説し、プログラム終了時点で達成されるべき習得知識、認識レベルを整理する。

<Ⅰ 脅威>

  1. 金融犯罪概説  
    ①概要  
    ②贈収賄  
    ③サイバー犯罪  
    ④租税回避  
    ⑤マネー・ローンダリング/テロ資金供与
  2. マネー・ローンダリング/テロ資金供与  
    ①概要  
    ②わが国における犯罪としてのマネー・ローンダリング/テロ資金供与  
    ③事例  
    ④反社会的勢力

<Ⅱ 規制>

  1. グローバル規制  
    ① FATF概説  
    ② FATF相互審査  
    ③ FATF以外の国際基準
  2. 日本国の法規制  
    ① 日本国の規制体系  
    ② 犯罪収益移転防止法  
    ③ 外為法と国際テロリスト財産凍結法  
    ④その他のAML/CFT対策関連法規制
  3. わが国の規制ガイドライン  
    ① 金融庁ガイドライン  
    ② 危険度調査書  
    ③ 当局によるモニタリング

<Ⅲ 金融機関の対応>

  1. AML/CFTコンプライアンス・プログラム総論  
    ① AML/CFTコンプライアンス・プログラムとは何か  
    ② ケース・スタディ(海外処分編)  
    ③ AML/CFTコンプライアンス・プログラムの構成要素
  2. AML/CFTコンプライアンス・プログラム各論  
    ① 融資管理措置  
    ② 取引モニタリング  
    ③ 取引フィルタリング  
    ④ 行内態勢
  3. 重要トピック  
    ① コルレス・バンキング  
    ② トレード・ファイナン  
    ③ データ・ガバナンス  
    ④ RegTech

【商品内容】

【AML/CFTオフィサー養成講座(Web講義)】
Web講義(録画講義のオンデマンド配信(約13時間)、ライブ講義ではありません)、紙の講義資料(ファイル綴じ込み、約500ページ)

  • CBTソリューションズ社の提供するシステムを利用します。
  • お客様は、金融業務能力検定(一般社団法人金融財政事情研究会主催)のマイページのアカウントのログインID・パスワードをご利用いただけます。ただし、マイページへのアクセス方法は金融業務能力検定と異なります。下記のピンク色のボタン「Web講義受講申込・検定試験(CBT方式)受講申込」からお進みください。団体管理の場合は、団体登録と条件登録が必要となります。下記の緑色のボタン「団体とりまとめ ご担当者専用ログイン」からお進みください。
  • 受講者ログインはこちらから。団体とりまとめご担当者様ログインはこちらから。
  • AML/CFTオフィサー養成講座(Web講義)は、「AML/CFTトレーニング」とは異なる教材です。「AML/CFTトレーニング」はこちらへ。
  • 紙の講義資料は利用開始日から概ね10日で郵送します(送料は当社負担)。
  • 講義資料はWeb講義の画面上に投影されるため、紙の講義資料をお届けする前であっても、利用開始日から学習できます。
  • 録画講義の受講に必要なPC、スマートフォン等の端末及び通信環境はお客様のご負担でご用意いただきます。
  • すべての録画講義視聴(Web講義修了)がAML/CFTオフィサー検定試験(CBT方式)の受験資格です。すべての録画講義視聴前(Web講義修了前)に検定試験受験申込はできません。
  • 講義は2020年12月時点における内容としています。原則として2021年10月に内容を更新します。

【AML/CFTオフィサー検定試験(CBT方式)】
AML/CFTオフィサー検定試験(CBT方式)受験

  • CBTソリューションズ社の提供するシステムを利用します。
  • お客様は、金融業務能力検定(一般社団法人金融財政事情研究会主催)のマイページのアカウントのログインID・パスワードをご利用いただけます。ただし、マイページへのアクセス方法は金融業務能力検定と異なります。下記のピンク色のボタン「Web講義受講申込・検定試験(CBT方式)受講申込」からお進みください。団体管理の場合は、団体登録と条件登録が必要となります。下記の緑色のボタン「団体とりまとめ ご担当者専用ログイン」からお進みください。
  • 受験者ログインはこちらから。団体とりまとめご担当者様ログインはこちらから。
  • AML/CFTオフィサー検定試験(CBT方式)は、金融業務能力検定(一般社団法人金融財政事情研究会)の「AML/CFTスタンダードコース」「AML/CFTスタンダード生命保険コース」「AML/CFTスタンダード・証券コース」とは異なる試験です。金融業務能力検定(一般社団法人金融財政事情研究会)を受験される方はこちらへ
  • AML/CFTオフィサー養成講座(Web講義)の修了(すべての録画講義視聴)が、AML/CFTオフィサー検定試験(CBT方式)の受験資格です。AML/CFTオフィサー養成講座(Web講義)の修了前に検定試験受験申込はできません。
  • 同じ種目のCBT試験について、受験日の翌日から起算して5日間は、2度目の受験はできません。これを再受験規定(リテイクポリシー)といいます。たとえば、8月3日に受験した場合、5日経過後の8月9日以降に2回目の受験ができます(この場合、改めて受験手数料をお支払いいただくことになります)。ただし、当日欠席した場合、再受験規定は適用されず、5日を経過しなくても再受験することができます。この場合も、改めて受験する際は受験手数料をお支払いいただくことになります。
  • 試験問題は2020年12月時点における内容としています。原則として2021年10月に内容を更新します。

【価格】

Web講義受講料:82,500円、CBT方式検定試験受験料:16,500円、
合計:99,000円(税込)

※Web講義受講料と検定試験受験料は、別々の支払いとなります。
※Web講義は申込手続きが完了すると、キャンセルや申込内容の変更は一切できません。検定試験(CBT方式)は、受験料が個人支払で、すでにお支払済の試験をキャンセルする場合は、キャンセル手数料(受験料が10,000円未満の場合は1,000円+消費税、10,000円以上の場合は受験料の10%+消費税)がかかります。

【申込方法】

受講・受験の申込方法、価格などの詳細は株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ(CBT-Solutions)のウェブサイト をご覧ください。CBT方式・IBT方式による試験について、団体単位での申込み、受験を希望される場合で、不明な点がある場合は、下記お問合せ先にご相談ください。

 

受講者・受験者ログイン (受講者・受験者情報登録、受講・受験申込)

受講者・受験者ログイン

Web講義受講申込、検定試験(CBT方式)受験申込ページに遷移します。
※「AML/CFTスタンダードコース」「AML/CFTスタンダード・生命保険コース」「AML/CFTスタンダード・証券コース」など金融業務能力検定(一般社団法人金融財政事情研究会)を受験される方はこちらへ 。このページはAML/CFTオフィサーのWeb講義と検定試験(CBT方式)について説明しています。
※Web講義受講申込する方、検定試験(CBT方式)受験申込する方(個人での申込み、団体経由の申込み)のログインページです。
※フィーチャーフォンはご利用いただけません。
※毎月第2・第4火曜日18時30分から21時30分まで、システムメンテナンスを行うため、サービスを利用できません。

 

団体とりまとめご担当者様ログイン (団体情報登録、成績管理)

団体とりまとめご担当者様ログイン

団体とりまとめご担当者様ログインページに遷移します
※「AML/CFTスタンダードコース」「AML/CFTスタンダード・生命保険コース」「AML/CFTスタンダード・証券コース」など金融業務能力検定(一般社団法人金融財政事情研究会)の団体とりまとめはこちらへ 。このページはAML/CFTオフィサーの養成講座(Web講義)と検定試験(CBT方式)について説明しています。
※行職員の受験申込のとりまとめを行う団体とりまとめご担当者(人事部・研修課・総務部等のご担当者)専用ログインページです。

【お支払い方法】

支払い方法には、クレジットカード決済と団体一括請求(受験予約画面上では支払いの工程が省かれます)があります。クレジットカード決済の場合、領収証をマイページから出力することができます。

【受講・受験の主な対象者】

銀行等預金取扱金融機関本部のコンプライアンス部門、リスク管理部門、内部監査部門等のご担当者

  • コンサルタント、弁護士ほか当社が受講者・受験者として不適当と判断した方は事前に了解を得ることなく受講・受験をお断りすることがあります。 ご自身が「主な対象者」かどうか判断に迷われる方は事前にご連絡ください。

【CBT方式検定試験について】

  • 全国各地のテストセンター(受験会場)において、コンピューターで受験します。
  • 出題形式は75問四答択一、試験時間は150分間、合格基準は57問以上の正解です。
  • 参考書や筆記用具など自席への私物の持ち込みはできません。
  • 試験終了後、その場で合否に係るスコアレポートが手交されます。
  • 合格者は、試験日の翌日以降、合格証をマイページからPDFで出力できます。
  • 検定試験(CBT方式)の主要なテストセンター(受験会場)は、株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ(CBT-Solutions)ウェブサイトにてご覧いただけます。受験申込の際の参考にしてください。
    ※ テストセンターは随時に設置・廃止されるため、リンク先に掲載されていない場合があります。試験申込時に選択可能なテストセンターは、ログインしたのち受験申込の際にご確認いただけます。

【問い合わせ先】

受講・試験のお申込み・受験について
下記の株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ(CBT-Solutions)受験サポートセンターにご連絡いただくか、同社のウェブサイトをご参照ください。
受験サポートセンター
TEL 03-5209-0553(年末年始を除く、9:30~17:30)

 

試験内容、団体申込について
一般社団法人 金融財政事情研究会 研修センター
TEL 03-3358-1786(平日10:00~16:00)